Российский предприниматель Денис Кацыв, имя которого фигурировало в связи с крупной налоговой аферой, раскрытой Сергеем Магнитским, вывел из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (примерно 7,6 миллиона долларов) на свои зарубежные счета. Эти средства ранее хранились в швейцарских банках и были заморожены местными властями в рамках расследования дела Магнитского. Переводы за рубеж были осуществлены незадолго до того, как деньги могли быть вновь арестованы.
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента ОАО «Российские железные дороги» и бывшего вице‑премьера правительства Московской области Петра Кацыва. Компанию Кацыва‑младшего Prevezon Holdings обвиняли в причастности к схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из бюджета России. Эту схему в 2007 году выявил аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
Считалось, что к масштабному хищению бюджетных средств были причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Магнитский обнародовал схему, его арестовали по делу об уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. В 2009 году Магнитский умер в СИЗО «Матросская тишина» — по официальной версии, от сердечной недостаточности.
Счета Кацыва в Швейцарии были арестованы в 2011 году. После почти десятилетнего расследования швейцарские власти разблокировали 99% этих средств.
Фонд Hermitage Capital еще в 2011 году подал в Швейцарии уголовную жалобу. Это стало одним из первых международных дел, инициированных фондом по подозрению в отмывании доходов, полученных в результате мошенничества в России. В дальнейшем аналогичные расследования открывались в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках собственного расследования швейцарские власти заморозили около 18 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов), принадлежавших трем гражданам России, в том числе Денису Кацыву. Его деньги были арестованы на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. Тогда там хранилось 8,2 миллиона долларов, записанных на имя Кацыва.
Генеральная прокуратура Швейцарии фактически завершила расследование в июле 2021 года и постановила конфисковать только около 1% средств, находившихся на счете Кацыва, — примерно 78 тысяч долларов. Бизнесмен оспаривал это решение, но проиграл в 2023 году. При этом доступ к оставшимся 99% средств у него сохранился.
Федеральный суд Швейцарии, рассматривая 5 декабря 2025 года апелляцию компании Кацыва, пришел к выводу, что прокуратура использовала «неконституционный» метод расчета суммы активов, связанных с делом Магнитского и подлежащих конфискации. Суд потребовал провести новый расчет, что потенциально могло привести к изъятию гораздо большей части средств бизнесмена.
После этого Кацыв вывел значительную часть капитала из страны. Основной объем средств был переведен в банк в Израиле, еще одна часть могла уйти через армянскую финансовую структуру — либо остаться на счетах в Швейцарии.
Согласно данным о транзакциях, 12 февраля 2026 года, через два месяца после решения Федерального суда, Денис Кацыв перевел более шести миллионов швейцарских франков со своего счета в банке UBS.
Большая часть суммы — около 5,5 миллиона франков — была отправлена в Hapoalim, один из крупнейших банков Израиля. Еще примерно 500 тысяч франков он перечислил финансовой компании Landmark Capital, зарегистрированной в Армении. Эти средства поступили на счет Landmark в швейцарском банке Incore. Кацыв поручил компании перевести деньги далее — в банк в Ереване. Остается неизвестным, была ли эта операция завершена или средства так и остались в Швейцарии.
В платежных документах указывалось, что переводы осуществлялись бенефициарному владельцу компаний Денису Кацыву «в связи с решением о ликвидации компаний».
Неясно, по какой причине банк UBS, несмотря на решение Федерального суда о пересмотре суммы подлежащих конфискации активов, разрешил вывод средств из страны. Также не установлено, снимал ли Кацыв деньги со своего счета в другом швейцарском банке, Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались от комментариев. В банке Incore, через который проходили 500 тысяч франков, заявили, что законы запрещают им «раскрывать какую‑либо информацию, касающуюся отношений с клиентами, финансового положения или развития бизнеса клиентов».
Юристы Дениса Кацыва в Швейцарии, ссылаясь на решения местных судов, утверждают: нет оснований считать, что похищенные в России средства в итоге поступили на счета принадлежащей Кацыву компании Prevezon.
По ожиданиям, 22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит резолюцию, в которой критикуются действия швейцарских властей в связи с делом Магнитского. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно одобрил проект резолюции 27 января 2026 года. В документе ставятся под сомнение выводы швейцарских органов по этому делу. Хотя резолюции ПАСЕ не являются обязательными, они «обладают политическим весом и могут влиять на международные дискуссии».
