Платежная структура A7: миллиарды через банки мира и обход санкций
Расследование: платежная структура A7 и обход санкций.
Сообщается, что платежная компания A7, связанная с властями, якобы через схему подделки документов проводила переводы на сумму свыше 6,9 млрд долларов через банки по всему миру, обходя санкции.
Ранее в независимых материалах упоминалась деятельность A7 и её операции в Кыргызстане.
Через счета в ряде банков в Гонконге и других юрисдикциях проходили крупные переводы: более 1,1 млрд долларов через Standard Chartered в Гонконге, около 273 млн через DBS, 74 млн через клиентов Citigroup. Наибольший канал стал банк в ОАЭ, где A7 открыла счета для ряда юридических лиц, выведших более 1,8 млрд долларов. Часть платежей касалась поставок военного назначения. Сотрудники A7, по данным утечек, подменяли таможенные коды и удаляли «российский след» из документов.
В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта A7A5 (созданного компанией A7 стейблкоина) Леонида Шумакова, платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка Михаила Дорофеева. Сам банк уже находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и других стран.
