ЦБ расширил сервис уведомлений о фактических контролёрах и теневых руководителях финансовых организаций.
ЦБ сообщил, что сервис уведомлений расширен: теперь можно сообщать о лицах, которые реально управляют финансовой организацией, но формально не занимают должности.
Теневые руководители — это лица, которые реально принимают решения, но формально не числятся в руководстве; например советники, помощники или лица, действующие по доверенности.
В условиях санкционных рисков бенефициары могут уходить от официального владения активами и управлять ими через доверенных лиц. Для ЦБ особенно важно выявлять группы связанных лиц, чтобы контролировать риски и ограничивать сомнительные операции.
Анонимность заявителя гарантирована — персональные данные предоставлять не нужно.
Также запущен сервис для анонимной подачи сигналов об инсайдерских выгодах, нарушениях инсайдерской политики и сговоре на рынке — регулятор пообещал изучить сведения и при необходимости принять меры.
Обе опции не предусматривают обратной связи и выплаты вознаграждения заявителю.
Регулятор отметил, что точные идентификационные данные и подробное объяснение связей между лицами, управляющими организацией, повышают вероятность рассмотрения обращения.
