ЦБ рекомендует банкам ужесточить контроль за крупными внесениями наличных
Банк России призвал кредитные организации внимательнее отслеживать операции по внесению крупных сумм наличных из‑за рисков отмывания доходов. Регулятор советует ежедневный анализ операций и внимание к признакам у физических и юридических лиц; меры не коснутся клиентов с документально подтверждёнными источниками средств.