Во Франции связывают виллу на Лазурном Берегу с семьёй Голиковой и Христенко

Французские следственные органы связывают виллу Maïgrana на Лазурном Берегу с вице‑премьером Татьяной Голиковой, её мужем — бывшим вице‑премьером и многолетним министром Виктором Христенко — и их близкими.

Что установили власти

Суд на Лазурном Берегу ещё в 2022 году арестовал виллу, а после изучения материалов дела апелляционная инстанция пришла к выводу о связях недвижимости с указанными лицами.

Национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила уголовное дело после того, как в ходе проверки выявили путаную цепочку переводов и структуру владения через офшорные компании, не имеющую очевидного экономического смысла. По французскому законодательству в таких случаях бремя доказательства законности происхождения средств ложится на подозреваемых.

Детали схемы и арестованные суммы

По данным следствия, летом 2022 года агентство финансовой разведки уведомило власти о подозрительной сделке: в марте того же года пытались продать виллу за 23 миллиона евро. Платёж проходил через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — и не был завершён из‑за сомнений банков в прозрачности структуры владения.

Следователи установили, что конечным бенефициаром сети компаний числился россиянин, связанный с фирмой зятя Христенко, бизнесмена Вадима Швецова. Также во время расследования обнаружили компании, которые сначала принадлежали самому Христенко, а затем его сыну Владимиру.

Власти арестовали не только саму виллу, но и 17,2 миллиона евро — часть средств, уплаченных при попытке продажи.

«Использование подставных компаний и офшорных счетов … и сложные схемы … кажутся неоправданными», — указал апелляционный суд.

Суд пришёл к выводу, что такие действия трудно объяснить иначе, чем намерением скрыть от налоговых органов происхождение средств при первоначальной покупке виллы и установить реального бенефициара при её продаже.

• Адвокаты вовлечённых компаний настаивают на законности сделки.
• Указанные лица не дали официальных комментариев по этому делу.