На встрече в налоговой 20 мая представители ведомства описали масштабы схематической площадки, которая, по их оценке, была задействована в «бумажных» операциях с НДС на сумму около 1,2 трлн рублей.
По данным следствия, уголовное дело в отношении организаторов площадки — состоящей примерно из 5 тыс. фиктивных компаний — было возбуждено в марте 2025 года.
«Это первое уголовное дело в рамках статьи 173.3», — сообщил один из налоговых инспекторов, присутствовавших на мероприятии.
Одновременно проводились обыски примерно на 30 объектах, были задержаны более 50 человек; по оценке следствия, около 200 человек обслуживало всю эту площадку.
«Самый дешёвый способ это дело закрыть — заплатить», — также отметил представитель налоговой, добавив, что при нежелании компаний «уточняться» существуют риски, вплоть до уголовной ответственности.
По словам участников встречи, представители бизнеса в целом вели себя неконфликтно: многие признавали серьёзность ситуации. Один из собственников строительной компании даже заявил, что «готов с лопатой выйти, все выкопать»; инспектор напомнил, что выполнение работ не исключает налоговых рисков.
На мероприятии также обсуждали советы юристов по дальнейшим действиям компаний в подобных обстоятельствах и возможные пути снижения рисков.
