Суд ЕС разрешил замораживать активы россиян, оформленные через трасты

Суд Европейского союза постановил, что активы, связанные с лицами из санкционных списков РФ, могут быть заморожены даже если они формально находятся в управлении трастов или других посредников и между активами и физлицом нет прямой юридической связи.

Что постановил суд

Суд признал допустимым замораживание активов при опосредованной связи с подсанкционным лицом. Понятия владения и контроля следует понимать широко: они охватывают любые формы власти или влияния на актив, даже при отсутствии формальной юридической связи.

Практические выводы

• Замораживание и изъятие активов направлено на ограничение любых транзакций с ними.
• Меры распространяются на структуры с участием трастов и сложных схем владения.
• Особое внимание — предотвращению обхода санкций.

О конкретных делах

Решение связано с тремя делами, переданными из итальянских судов: они касались изъятия компаний и яхты, оформленных через сложные структуры владения, но фактически принадлежащих россиянам из санкционных списков. Заинтересованные компании оспаривали замораживание, утверждая отсутствие контроля со стороны попавших под санкции лиц, однако суд отклонил эти возражения.

Суд указал, что вывод о признаках владения или контроля может делаться на основании совокупности обстоятельств и анализа юридических структур, а не только формальных документов. Это расширяет возможности властей ЕС по исполнению санкций и по борьбе с попытками их обхода.