Банк России попросил кредитные организации усилить контроль за клиентами, вносящими крупные суммы наличными. Это делается в рамках борьбы с отмыванием денег.
Что рекомендуют банкам
Ежедневно рекомендуется проверять крупные наличные операции как у частных лиц, так и у компаний. Особое внимание будет уделяться тем, кто не может чётко объяснить происхождение средств.
Если у клиента отсутствуют документы о доходах и финансовом положении, банк начнёт задавать уточняющие вопросы и может запросить подтверждающие сведения.
Кого проверки не коснутся
Клиентов с уже имеющейся официальной информацией о доходах, деловой репутации и источниках средств проверять не будут.
